Redacción – Panorama Económico
Panamá. – Con el objetivo de robustecer las capacidades del Estado en la protección del sistema financiero y comercial del país, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) inauguró el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido a entidades del sector público.
La jornada, que se desarrolla durante dos días, reúne a representantes de diversas instituciones para abordar temas clave como los regímenes internacionales de sanciones, las tipologías de evasión utilizadas por redes ilícitas, los controles de exportación y los riesgos asociados al financiamiento del comercio y a los activos digitales. Además, se analizan estrategias para fortalecer los programas de cumplimiento y la gestión de riesgos.
Durante la apertura, la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo, destacó la importancia estratégica de estos contenidos en el contexto panameño, señalando que la posición geográfica del país, su conectividad global y su rol como centro logístico, marítimo y financiero internacional representan fortalezas que, a su vez, requieren vigilancia constante frente a amenazas transnacionales.
“Fortalecer la comprensión de los controles del comercio estratégico y de los regímenes internacionales de sanciones no solo contribuye al cumplimiento de los compromisos de la República de Panamá, sino que también robustece la capacidad de nuestras instituciones para proteger la integridad de nuestra plataforma”, enfatizó.
El taller es resultado de un esfuerzo conjunto entre la CNBC, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), así como K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
Vecchio subrayó que esta iniciativa representa una oportunidad clave para fortalecer las capacidades del país en la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, uno de los principales desafíos establecidos por los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, hizo énfasis en la importancia de identificar señales de alerta y mecanismos de evasión, a fin de que las autoridades puedan evaluar y mitigar riesgos de manera oportuna. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre reguladores, supervisores, aduanas, organismos de investigación y entidades financieras.
Por su parte, Bethsaida Romero, especialista del Programa de Control de Exportaciones de la Embajada de Estados Unidos, resaltó que el enfoque en comercio estratégico es fundamental, ya que las sanciones y controles de exportación son herramientas clave para salvaguardar la seguridad nacional, la política exterior y el acceso a los sistemas financieros, así como para proteger tecnologías críticas.
El desarrollo de la agenda y los casos prácticos está a cargo de especialistas internacionales de K2 Integrity y del Instituto para la Integridad Financiera (IFI), quienes comparten conocimientos técnicos orientados a fortalecer la gestión de riesgos globales.
El encuentro cuenta con la participación de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Asamblea Nacional, así como entidades supervisoras como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
También participan actores clave en la gestión de fronteras y comercio internacional, entre ellos la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), el Servicio Nacional de Migración y la Zona Libre de Colón (ZLC), junto a instituciones estratégicas como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Agencia Panamá Pacífico (APP).
De igual forma, el taller incluye la participación de entidades vinculadas a la inteligencia e investigación, como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
La amplia participación interinstitucional refleja el compromiso del país de fortalecer la articulación y unificar criterios frente a los desafíos que imponen los regímenes de sanciones internacionales y las nuevas tipologías de riesgo en el entorno global.