Las diligencias de allanamientos se efectuaron en residencias y locales comerciales, sitios donde operan estas personas con la presunta comisión específicamente de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.
En la acción fueron decomisadas armas de fuego, dinero en efectivo, puntos de ventas electrónicas, equipos tecnológicos y documentos varios.
La Operación Transfer surge tras un año de investigación a un grupo de personas presuntamente vinculadas que utilizaban tarjetas de crédito o débito hurtadas o robadas, para realizar transacciones en comercios.
Las personas serán puestas a órdenes de las autoridades correspondientes para su debido trámite.