Policía incauta más de 4 millones por Blanqueo de Capitales de lo que va del 2024

Por: Redacción – Panorama Económico En lo que va del año 2024, la Policía Nacional mediante…

Cinco aprehendidos por Blanqueo de Capitales en Operación Asia

A través de la Operación Asia, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron diligencias de…

Panamá avanza en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá,…

Se entrega otro requerido en Operación SIMBAD por Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales

La policía Nacional hace efectiva la aprehensión de un hombre quien es requerido por las autoridades…

CSS y la UAF firman acuerdo para evitar el blanqueo de capitales

Como parte de su política institucional de combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo…

Policía desarticula grupo criminal de blanqueo de capitales en varias provincias

La Policía Nacional junto al Ministerio Público desarrollan la Operación Alpes, con la realización de más…

Detenciones por blanqueo de capitales en perjuicio de entidad bancaria

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylín Jaén Nieto, decretó la medida…

Fiscalía pide condena ejemplar para 14 imputados en caso Blue Apple

Por Redacción Panorama Económico Con la conclusión de los alegatos del Ministerio Público y el inicio…

Más de 924,000 dólares incautados por blanqueo de capitales

En lo que va del año 2023, la Policía Nacional mediante diversas acciones operativas realizadas junto…

Policía tras la pista de requeridos por drogas y blanqueo de capitales

Cuatro mujeres y tres hombres conforman la reciente lista de Más Buscados publicada por la Policía…