- Más de 50 conferencistas de 17 países, desarrollaron más de 20 temas
Los próximos 23 y 24 de junio 2022, tendrá lugar en Panamá el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ).
Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
En este congreso, los asistentes podrán participar en conferencias en las que se abordarán temas como la Perspectiva de los Reguladores Lo que se espera en materia de Supervisión para 2022-2023, donde colocar los mayores puntos de atención, Extinción de Dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas, Corrupción y Soborno Transnacional: Avances y resultados de la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional en la región, Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal: Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa, Ciberdelincuencia. Amenazas y vulnerabilidades, Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género, Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas. Avance y usos de la tecnología blockchain y la protección de datos personales, Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional: Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado, TBML: Trade Based Money Laundering.
Retos del lavado de dinero basado en el comercio, Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.
