En un contexto donde la transparencia financiera y el cumplimiento de estándares internacionales son determinantes para atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país, Panamá dio un nuevo paso en la consolidación de su sistema de prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, concluyó una jornada de trabajo de tres días en la que fueron presentados y analizados los avances de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo.
Las evaluaciones forman parte del proceso de fortalecimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos, un instrumento que permite identificar las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país y diseñar políticas públicas más eficaces para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante la clausura del encuentro, la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio, destacó que conocer los riesgos reales del país constituye la base para desarrollar estrategias efectivas y optimizar la asignación de recursos destinados a combatir los delitos financieros.
«Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y continuar fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros», expresó.
La funcionaria recordó que estas evaluaciones responden a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos para implementar medidas de mitigación proporcionales y eficaces.
Desde la perspectiva económica, especialistas coinciden en que mantener un sistema robusto de prevención de delitos financieros fortalece la credibilidad del país frente a inversionistas, bancos corresponsales y organismos multilaterales, además de favorecer un clima de negocios más seguro y transparente.
Los resultados preliminares fueron sometidos a validación por las instituciones participantes, permitiendo enriquecer los análisis con el conocimiento técnico de cada entidad.
Euduviges García, de la Dirección General de Ingresos (DGI), indicó que estos ejercicios fortalecen las metodologías para evaluar riesgos y consolidan las capacidades técnicas de las instituciones encargadas de prevenir actividades ilícitas.
Mientras tanto, Kathia Vega, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, destacó que las metodologías desarrolladas por el Banco Mundial aportan herramientas modernas para identificar riesgos emergentes y fortalecer los análisis sectoriales.
Además de la revisión técnica de los estudios, la jornada permitió intercambiar buenas prácticas internacionales y reforzar la coordinación entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Más de 70 funcionarios públicos participaron en el encuentro, reafirmando el compromiso de Panamá con la mejora continua de su sistema preventivo y con el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen la integridad del sistema financiero.
La actualización permanente de las evaluaciones de riesgo constituye uno de los pilares para que Panamá mantenga una supervisión más efectiva de los sectores vulnerables, fortalezca su posición como centro financiero y logístico regional y continúe generando confianza entre inversionistas nacionales e internacionales.
El fortalecimiento de estos mecanismos también representa un paso importante para afrontar con mayor solidez las futuras evaluaciones internacionales y consolidar los avances alcanzados por el país en materia de transparencia, gobernanza e integridad financiera.