Ciudad de Panamá. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, ejecutó este martes la Operación Pandora, una acción dirigida a desarticular una presunta organización criminal integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de manipular registros fiscales dentro del sistema E-Tax.
De acuerdo con las investigaciones preliminares del Ministerio Público, la organización presuntamente eliminaba cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias. Esta maniobra hacía que dichos créditos aparecieran como pagos no aplicados, para posteriormente comercializarlos por su valor real a una entidad crediticia establecida en el territorio nacional.
Como parte de la operación, las autoridades desarrollan 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Durante los operativos se han recuperado equipos tecnológicos y documentos que guardan relación con la investigación y que serán incorporados como elementos probatorios.
El Ministerio Público informó que la investigación involucra aproximadamente a 19 personas, sobre quienes pesan órdenes de captura por su presunta participación en esta estructura delictiva.
La Procuraduría General de la Nación indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las presuntas irregularidades, identificar a todos los responsables y establecer la afectación ocasionada al sistema tributario nacional.
La Operación Pandora forma parte de las acciones que adelanta el Ministerio Público para combatir los delitos contra la administración pública y desarticular organizaciones dedicadas a la comisión de delitos financieros y de corrupción.