Por: Redacción – Panorama Económico
Como parte de las iniciativas que ejecuta el país para cumplir ampliamente con las dos acciones que registran adelantos parciales para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se realiza una jornada de registro masivo de los abogados agentes residentes en el Registro Único de Beneficiarios Finales en el Centro de Convenciones Atlapa.
Durante la actividad, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo expresó que de las 15 acciones que tiene el plan para salir de la lista, 13 están largamente cumplidas, por lo que Panamá obtuvo un alza en su calificación, en la última plenaria, el 24 de febrero de 2023.
Vecchio Arófulo, quien también preside la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del MEF, añadió que actualmente el enfoque está en las dos acciones cumplidas parcialmente, las cuales tienen específicamente que ver con la información de beneficiarios finales”.
En ese sentido, Dayra Carrizo, superintendente de SSNF, manifestó que la jornada “permite abordar de forma masiva a los agentes residentes, que son los abogados que constituyen personas jurídicas en Panamá y es a quienes está dirigido el Registro Único de Beneficiarios Finales”.
Por su parte, la directora de la UAF, Isabel Pérez, quien también participó de la jornada, señaló que uno de los requisitos para que los agentes residentes obtengan su registro en la Superintendencia de Sujetos no financieros es contar con el código UAF, el cual se otorga para que los sujetos obligados realicen los reportes de operaciones sospechosas.
Por esa razón, la UAF tiene presencia en la jornada, con el fin que los agentes residentes que acudan a registrarse en la SSNF y no cuenten con el código UAF logren obtener los dos registros en una sola visita.
La jornada inició el 6 de marzo y continuará durante todo el mes, con con el objetivo no solo de aumentar la carga de información que necesita el registro, sino de contar con el debido registro de los agentes residentes, aseguró el director del Registro de Beneficiarios Finales de la SSNF, Hipólito Donoso Garrido.
Agregó que los agentes residentes del interior pueden agendar cita virtualmente y anunció que en los próximos meses se realizarán giras a nivel nacional.
[3:38 p. m., 14/3/2023] Mi Mamá: LA SUSPENCIÓN DE “LOS CORRECAMINOS DE COLÓN”, EN TORNEO DISTRITAL SUB-12 Y SUB-14 DE PANAMÁ, FUE ORDENADA POR EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO JAIR PERALTA Y ES UN PASE DE FACTURA A LA FRANQUICA.
El presidente de la franquicia de baloncesto colonense “Correcaminos”, Capitán “Moñin” García indicó «ser una sorpresa», la medida asumida por los organizadores de la Liga de Baloncesto Distrital de Panamá en las categorías Sub-12 y sub-14 masculina y femenina, que es auspiciada por la Federación de Baloncesto de
Panamá, que dirige Jair Peralta, de suspender la participación del equipo colonense.
Ramón Méndez, uno de los organizadores de la Liga, les informó el domingo cuando tocaba al equipo femenino su participación, que habían sido suspendidos de la liga, “por ordenes del Presidente de la Federación Jair Peralta, la franquicia quedaba fuera de la competencia, porque ellos no reconocían a la provincia de Colón a “Los Correcaminos” en este torneo distritorial, dijo García, a la vez que advertía que “como se le puede pasar factura a los niños”
“Los Correcaminos de Colón”, son campeones de todas las categorías, acaban de ganar el campeonato en la sub-16, señala el Capitán García, quien aseguró que el organizador del evento, le indicó que el equipo estaría suspendido hasta que no hablara personalmente con él, quiere que García hable con los nuevos directivos de la Liga de Colón, para que estos no realicen el Torneo Sub-23 que debe iniciar el 12 de abril próximo.
Vamos a proceder judicialmente, porque si ese torneo distrital de Panamá es auspiciado por la Liga de Baloncesto de Panamá, no entendemos como se cobra 350 dólares a una cuenta privada de un particular.
Los Correcaminos de Colón han dejado de participar dos años seguidos de la Liga Panameña de Baloncesto categoría mayor, por discrepancias legales con el presidente de la misma Jair Peralta, quien aseguró el capitán García está siendo investigado por la Fiscalía anticorrupción por malos manejos de fondos y blanqueo de capitales.
Para este año nuevamente la franquicia de los “Correcaminos de Colón», no participara del evento nacional mayor, son Tetracampeones 2015, 2017/ 2021 de la Liga Panameña de baloncesto y Tricampeona femenina 2018,2019/2021, además de haber logrado el Campeonato Centroamericano en el 2016. “no vamos a participar más mientras Peralta este al frente de la Federación”, puntualizo García.
