Baloisa Marquinez M., Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió este 7 de noviembre, abrir causa penal contra 35 personas imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, según un boletín de prensa del Órgano Judicial.
Marquinez fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023, a las 9:00 de la mañana y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 octubre de 2023 a las 9:00 a. m.
La juzgadora dispuso a su vez llamamiento a juicio en contra de un ciudadano investigado dentro de esta causa penal por el delito Contra La Economía Nacional, en la modalidad de Blanqueo de Capitales (este último en razón de la norma aplicable en el momento que ocurrieron los hechos), dentro del denominado caso «Odebrecht».
Mediante Auto Mixto No. 09, con fecha 7 de noviembre de 2022, la juez a la vez sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a 1 ciudadana por el delito de Blanqueo de Capitales; y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunos de los imputados.
En lo que respecta a una sociedad anónima, de la cual se solicitó por parte del Ministerio Público el llamamiento a juicio por el delito de Blanqueo de Capitales, se dispuso declarar no viable, exponiendo el sustento de hecho y de derecho que fundamentan su decisión.
En el Auto Mixto el tribunal, también negó 3 incidentes de nulidad por falta de competencia; 1 incidente de nulidad por violación del principio de especialidad; 6 incidentes de prescripción de la acción penal; 3 incidentes de nulidad por violación al principio de doble juzgamiento; 3 incidentes de nulidad constitucional; 1 incidente de nulidad por infracción del juez natural: 1 incidente de controversia; 1 incidente de previo y especial pronunciamiento y 1 incidente de nulidad por falta de notificación.
También, declaró la sustracción de materia de una solicitud de medida cautelar de impedimento de salida del país.
Para esta última fecha la juzgadora designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.
