-No afecta las perspectivas de calificación- Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), han valorado positivamente…
Etiqueta: GAFI
GAFI elogia salida de Panamá de su lista gris
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la…
Empresarios aseguran que exclusión de lista del GAFI favorece inversiones
Por Redacción Panorama Económico La Cámara Panameña de la Construcción (Capac), ha recibido con satisfacción, la…
Panamá avanza hacia la exclusión de la lista gris del GAFI
Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional…
Panamá presenta en Europa avances contra blanqueo de capitales
Con el objetivo de presentar los avances que adelanta la República de Panamá en materia de…
Panamá ultima detalles para próxima reunión con GAFI
«En abril continua registro de agentes residentes» Panamá espera poder salir de la lista del Grupo…
Panamá busca salir de la lista del GAFI en 2023
“Tenemos confianza que este año vamos a ser plenos cumplidores de las 15 acciones”, señaló el…
UAF recibió 5,000 reportes de transacciones sospechosas en 2022
Por Cristóbal A. Chen- Panorama Económico Panamá está realizando todos los esfuerzos pertinentes para salir de…
España excluyó a Panamá de lista de paraísos fiscales
Por Redacción Panorama Económico España excluyó a Panamá de países considerados paraísos fiscales, revelaron fuentes oficiales…