“Contamos con un Registro de Beneficiarios Finales completamente operativo, accesible a las autoridades competentes y cuya carga representa más del 80% de las personas jurídicas vigentes en el Registro Público de Panamá”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante la inauguración de la Conferencia: Implementación y gestión del Registro Único de Beneficiarios Finales, Transparencia de Beneficiarios Finales en Panamá.
La jornada, que reúne a representantes de la Unión Europea, Chile, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tobago, permitirá demostrar que Panamá avanza en el rumbo correcto y continuaremos implementando acciones en pro de la transparencia del país, destacó titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, relató cómo, en junio de 2019, Panamá asumió un compromiso al más alto nivel, de llevar a cabo acciones concretas y sostenibles, con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención, incluyendo la implementación efectiva de un marco legal que estuviera no solo en cumplimiento con los estándares internacionales, sino que también permitiese mantener la competitividad de Panamá frente a los servicios internacionales que ofrecemos.
El proceso incluyó la modificación y aplicación de nuevas medidas para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a fin de ser plenos cumplidores de los estándares internacionales.
Al tratar el tema de la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales de Panamá, destacó que esta fue una iniciativa del Gobierno Nacional, con miras a fortalecer la transparencia y la cooperación nacional e internacional, siendo una pieza clave en este proceso de transformación el hecho de contar con el sector privado para ampliar y fortalecer las medidas que eviten el uso indebido de las personas jurídicas panameñas, así como permitir a las autoridades competentes el tener acceso oportuno a la información precisa sobre beneficiarios finales.
Por su parte, Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (CNBC), reiteró que Panamá cuenta con un registro robusto “que nos ha permitido fortalecer nuestro sistema para la prevención del lavado de dinero/combatir el financiamiento del terrorismo.
El acto inaugural de la jornada contó con la participación de Adolfo Campos, de la delegación de la Unión Europea en Panamá; Dayra Carrizo, quien lidera la Superintendencia de Sujetos no Financieros y Alexander Taymans de Global Facility.
