La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan la Operación Simbad en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Colón y Chiriquí, con el objetivo de desarticular y aprehender a un grupo criminal dedicado a los delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.
En los allanamientos efectuados de forma simultánea desde horas de la madrugada de hoy, martes 19 de marzo de 2024, se aprehenden a 16 personas, 15 panameñas y una venezolana.
Las investigaciones contra este grupo criminal inició en julio 2020, donde se relacionan a 82 transferencias realizadas desde cuentas bancarias de terceros. En esta misma investigación se determina la suplantación de identidad de los cuentahabientes para cometer este Ilícito.
Las autoridades judiciales vinculan a este grupo a una lesión económica que supera los 711 mil dólares.
En las diligencias se decomisaron equipos tecnológicos y documentos varios que serán puestos a órdenes de las instancias correspondientes.
